https://sun9-26.userapi.com/c543104/...zomCwqzRD0.jpg
Вид для печати
29 мая 2019,
источник: BBC News Русская служба
Охота на коррупционеров в Лондоне: у второй жертвы арестованы три квартиры на десятки миллионов фунтов
Кампания против понаехавших в Лондон коррупционеров и преступников набирает обороты. Британские следователи, обещавшие охоту на необъяснимо богатых россиян и выходцев из других стран бывшего СССР, пришли за новой жертвой.
https://retina.news.mail.ru/pic/f9/7...afdf6016c7.jpg
С санкции Высокого суда они арестовали элитное жилье на сумму более 100 млн долларов, и теперь владельцу придется доказать, что квартиры и дома в фешенебельных районах Лондона нажиты добросовестно — или лишиться их.
Первой жертвой антиотмывочной кампании стала жена госбанкира из Азербайджана, осужденного на родине за хищения. Прошлой осенью ей выписали дебютный ордер, обязывающий владельца «необоснованного богатства» доказать его законное происхождение.
Имя второй жертвы не называется, но известно, что это политически заметная фигура, подозреваемая к тому же в причастности к тяжкому преступлению.
Национальность также не известна, однако, выписав первый ордер, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) объявило, что фигурантами следующих шести-восьми дел станут люди из Африки, Южной Азии, бывшего СССР и России.
Все три арестованных объекта недвижимости записаны на офшорные компании и были изначально куплены за 80 млн фунтов, сообщило NCA. Их текущая стоимость не называется, но может быть значительно более высокой.
В первом деле супруге бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Гаджиевой не удалось убедить суд не разглашать ее имя.
Гаджиева называет себя жертвой несправедливого преследования в Азербайджане и говорит, что все нажито законно. Таблоиды смакуют подробности о ее миллионных тратах в дорогом универмаге, покупку частного самолета, дома в фешенебельном районе Лондона и поместья с гольф-полем в шикарной провинции.
Кому достанется конфискованное
https://retina.news.mail.ru/prev780x...cf50608d2e.jpg
Последнее слово — за Высоким судом Лондона | Источник: AFP
Цель новой кампании — организованная преступность и заграничные коррупционеры, решившие вложить наворованное в Великобритании — прежде всего, в недвижимость.
Активисты и возмущенные граждане давно обвиняют власти в том, что они закрывают глаза на происхождение капиталов и превратили Лондон в «отмывочную».
В прошлом году дискуссия дошла до парламента, и правительство начало действовать.
И Гаджиевой, и новому неназванному объекту расследования NCA достаточно доказать законное происхождение средств — и дело будет закрыто, а арест с собственности снят.
Если они не сделают этого, NCA попросит суд конфисковать имущество, а потом продаст его.
Вырученные деньги станут собственностью Великобритании, а возвращать ли их в родную страну тех, у кого конфисковано имущество, — отдельный вопрос. Британские власти говорят, что он будет предметом переговоров с властями этих стран.
Ничего не будет и владельцам «сомнительного богатства», поскольку изъятие собственности, купленной на непонятные доходы, не делает их виновными. Это лишь гражданское производство в рамках дознания, а не уголовное преследование, где требуются значительно более веские доказательства.
Однако если власти посчитают, что человек, получивший ордер, в процессе исполнения предписания попытался обвести их вокруг пальца, они могут начать уголовное дело, грозящее штрафом и двумя годами тюрьмы.
Новый инструментарий для борьбы с отмыванием денег через британскую недвижимость и финансовую систему только обкатывается, и он не ограничен ордерами, подобными выписанным Гаджиевой и неведомому политику или родственнику политика по второму делу.
Эти предписания (Unexplained Wealth Orders) позволяют арестовывать собственность, но требуют санкции Высокого суда.
Проще задействовать другой инструмент — Account Freezing Orders, который позволяет с санкции районного суда арестовывать и изымать деньги на счетах, как показало дело Луки Филата.
Сын осужденного экс-премьера Молдавии Влада Филата привлек внимание правоохранительных органов, когда снял пентхаус за полмиллиона долларов, купил «Бентли» в магазине и внес на счет почти 100 тысяч фунтов наличными. В феврале он лишился почти 500 тыс. фунтов по решению суда лондонского Сити. Это все, что было на его счетах в британском банке.
BBC
источник: BBC News Русская служба ,19.11.2019
Профессор из США изучал коррупцию. Теперь ФБР обвинило его в отмывании денег
Профессор Брюс Багли годами изучал организованную преступность и прослыл ведущим американским экспертом по коррупции и отмыванию денег в Латинской Америке. Предмет он изучил не только в теории, но и на практике, полагает ФБР.
https://retina.news.mail.ru/pic/3e/2...a83f9f9e26.jpg
Следователи арестовали 73-летнего преподавателя Университета Майами. Прокурор обвинил его в том, что он отмывал в США доходы венесуэльских коррупционеров и взяточников. Профессору грозит до 20 лет тюрьмы.
Как сообщили следователи и обвинение, Багли получал по 200 тысяч долларов в месяц из Швейцарии и ОАЭ со счетов неназванного колумбийца, оставлял себе 10% за услуги, а остальное передавал сообщнику, личность которого не разглашается.
Таким образом, по мнению следствия, профессор отмыл за год около 2,5 млн долларов, пока осенью 2018 года его счет не закрыли за сомнительные операции. Багли открыл другой счет и успел провести еще по меньшей мере две подобные операции.
«Мы полагаем, что Багли открыл банковские счета с единственной целью — отмывать деньги для зарубежных коррупционеров. Деньги, в отмывании которых он подозревается, были украдены у граждан Венесуэлы посредством взяточничества и коррупции», — изложил позицию обвинения прокурор Джеффри Берман.
Профессор будет защищаться, и суд непременно оправдает его, сказал его адвокат местной газете Miami Herald.
Багли, соавтор вышедшей в 2015 году книги «Наркоторговля, организованная преступность и насилие в Южной и Северной Америках сегодня», будет ждать суда дома — сын и дочь внесли за него залог в 300 тысяч долларов, сообщает Блумберг. На работу ему ходить пока не нужно: университет временно отстранил профессора.
источник: BBC News Русская служба ,21.11.2019Премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху предъявили обвинения в коррупции
Генпрокуратура Израиля предъявила официальные обвинения премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.
https://retina.news.mail.ru/pic/5b/3...dc69e62cbf.jpg
Сам Нетаньяху ранее называл эти обвинения безосновательными.В чем обвиняют Нетаньяху
В первом случае Нетаньяху якобы попросил издателя национальной ежедневной израильской газеты «Едиот ахронот» («Последние новости») освещать деятельность израильских властей в позитивном ключе — в обмен на помощь в обуздании прямых конкурентов газеты.
Полиция полагает, что обвинения по этому делу следует предъявить и редактору «Едиот ахронот» Арнону Мозесу.
Во втором случае Нетаньяху, занимающего пост премьер-министра с 2009 года, подозревают в получении подарков на сумму не менее миллиона шекелей (более 280 тысяч долларов) — от голливудского магната и продюсера Арнона Милчена и других своих сторонников.
Как сообщает Jerusalem Post, в числе подарков были сигары и шампанское — таким образом Милчен «расплатился» за помощь в получении американской визы.
Арнон Милчен выступал продюсером в десятках голливудских фильмов, в числе которых — «Бойцовский клуб», «Исчезнувшая», «Бёрдмэн» и «Выживший». По мнению полицейских, ему также нужно предъявить обвинения в коррупции.
Как утверждается в официальном заявлении полиции, после получения подарков Нетаньяху стал активно продвигать так называемый закон Милчена, который на 10 лет освобождал бы от уплаты налогов израильтян, вернувшихся на родину из-за границы.
В итоге принятию этого документа помешало министерство финансов.
Кроме того, полиция также подозревает премьера в мошенничестве и нарушении своих обязательств в деле с австралийским миллиардером Джеймсом Пэкером. Как сообщал в декабре прошлого года израильский Channel 10, Пэкер рассказал следователям, что дарил подарки премьер-министру и его жене
BBC
Следователи пришли с обысками в ФТС
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в Федеральной таможенной службе (ФТС) и ее подразделениях. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах и информированный источник.
По данным собеседников агентств, следственные действия проходят в рамках уголовного дела. Они не уточнили, о каком деле идет речь.
Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях. Источник РБК подтвердил, что расследование идет в рамках уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК).
Подробнее на РБК:
7 марта 2020, источник: КоммерсантъСМИ сообщили об арестах в саудовской королевской семье
Брат и племянник короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда — Ахмад бен Абдель Азиз Аль Сауд и Мухаммед бен Наиф задержаны в пятницу по обвинению в измене. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники
https://retina.news.mail.ru/pic/ad/7...7f251a488c.jpg
Источники катарского телеканала «Аль-Джазира» в канцелярии саудовского дворца также утверждают, что со среды происходят задержания членов королевской семьи. Однако никаких имен они не назвали.
В 2015 году король Сальман назначил принца Мухаммеда бен Наифа наследником престола и заместителем премьер-министра королевства. Однако в июне 2017 года король сменил наследника, назначив вместо племянника своего сына — Мухаммеда бен Сальмана. В СМИ появилась информация о домашнем аресте Мухаммеда бен Наифа. Однако официальные власти королевства опровергли эти сообщения.
В ноябре 2017 года, примерно полгода спустя после смены наследников, Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии во главе с Мухаммедом бен Сальманом поместил под стражу в гостиницу Ritz Carlton в Эр-Рияде десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, обвинив их в коррупции. Большинство из них пошли на сделку, согласившись передать государству часть активов в счет причиненного ущерба.
Марианна Беленькая